| 투자 및 자산 사기 |
리딩방 (Stock Advisory Chat Room), 신탁 사기 (Trust Fraud), 연금 사기 (Pension Fraud), 폰지 사기 (Ponzi Scheme), 피라미드 사기 (Pyramid Scheme) |
| 부동산 및 계약 사기 |
이중 계약 사기 (Double Contracting Fraud), 전세 사기 (Jeonse Fraud), 허위 매물 (False Real Estate Listing) |
| 카드 및 신분 도용 |
대면 결제 사기 (Card-Present Fraud), 대포통장 (Fraudulent Bank Account), 신원 도용 (Identity Theft), 카드 덤프 (Credit Card Dump), 카드 도용 사기 (Carding Fraud) |
| 기업 및 지능 범죄 |
내부자 거래 (Insider Trading), 돈세탁 (Money Laundering), 탈세 (Tax Evasion), 포렌식 감사 (Forensic Audit), 화이트칼라 범죄 (White-Collar Crime) |
