금융 질서를 어지럽히는 범죄 유형을 분류한 금융사기(Financial Fraud) 섹션이다. 폰지 사기, 피라미드 사기 등 오래된 수법부터 전세 사기, 리딩방 등 최근 유형까지 그 구조를 다룬다. 화이트칼라 범죄의 예방과 대응, 포렌식 감사 같은 사후 대응 기법을 포함해 금융 소비자가 마주칠 수 있는 위험 요소를 설명한다.
묶음별 문서
투자 및 자산 사기
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- 리딩방메신저나 채팅방으로 종목과 매매 시점 등 투자 정보를 주는 온라인 서비스
- 신탁 사기신탁부동산의 권리관계나 임대 권한을 속여 상대방에게 피해를 주는 사기
- 연금 사기연금 수급 자격이나 지급 제도를 악용해 급여나 자산을 부당하게 얻는 행위
- 폰지 사기신규 참여자의 돈으로 기존 참여자에게 수익이나 원금을 주는 투자 사기
- 피라미드 사기신규 참여자의 가입비·투자금으로 기존 참여자에게 이익을 나누는 사기 구조
부동산 및 계약 사기
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- 이중 계약 사기같은 부동산을 여러 사람과 중복 계약해 계약금 등을 가로채는 사기 수법
- 전세 사기임차인을 속여 전세보증금을 가로채거나 회수 위험을 숨기는 부동산 사기
- 허위 매물실제와 다른 부동산 정보를 광고해 문의나 방문을 끌어내는 행위
카드 및 신분 도용
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- 대면 결제 사기카드가 결제 현장에 있는 대면 결제 환경에서 일어나는 카드 부정사용
- 대포통장명의자와 실제 사용자가 다르고 범죄자금 수취 등에 쓰이는 계좌
- 신원 도용타인의 개인정보를 무단으로 취득·이용해 그 사람으로 가장하는 행위
- 카드 덤프카드 마그네틱 스트라이프의 결제 데이터를 불법으로 빼낸 데이터
- 카드 도용 사기타인의 카드 정보를 무단으로 써서 승인되지 않은 거래를 일으키는 금융 사기
기업 및 지능 범죄
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- 내부자 거래공개되지 않은 중요 정보를 이용해 금융투자상품을 거래하는 행위
- 돈세탁범죄수익 등 불법 자금의 출처를 숨기고 정상 자금처럼 꾸미는 행위
- 탈세납세 의무를 피하려 소득이나 재산을 숨기거나 허위 신고하는 위법 행위
- 포렌식 감사사기·횡령·회계부정 의혹을 밝히려 재무 자료와 증거를 정밀 조사하는 절차
- 화이트칼라 범죄직업적 지위와 신뢰관계를 이용해 저지르는 비폭력적 경제·조직 범죄
"금융 사기" 분류에 속하는 문서
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